±Ý°¨¿øÀÇ Æò°¡°á°ú ÀϺΠ¿ÜÀºÁöÁ¡Àº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¾÷¹« °ü·Ã ÁÖ¿ä Á¶Ä¡»çÇ× ¹× µ¶¸³ÀûÀÎ °¨»ç ½Ç½Ã°á°úÀÇ ÀÌ»çȸ º¸°í¸¦ ´©¶ôÇϰųª Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¾÷¹« ´ã´çÀηÂÀÌ 1¸í¿¡ ºÒ°úÇÏ´Â µî Àη ¿î¿µÀÌ ¹ÌÈíÇß´Ù.
ÀϺΠ¼Ò±Ô¸ð ¿ÜÀºÁöÁ¡ÀÇ °æ¿ì °í°´À§ÇèÆò°¡ ½Ã½ºÅÛÀ» ¿î¿µÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ¾î °íÀ§Çè °í°´È®Àο¡ ¼ÒȦÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿Ô´Ù. ±ÝÀ¶À§¿øȸ °í½Ã ±ÝÀ¶°Å·¡Á¦ÇÑ´ë»óÀÚ, UN Å×·¯¸®½ºÆ®, ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF) ºñÇùÁ¶±¹°¡ ±¹ÀûÀÚ µîÀº ¹ý±Ô»ó °Å·¡¸¦ °ÅÀýÇϰųª º°µµÀÇ °Å·¡½ÂÀÎ ÀýÂ÷¸¦ °®Ãß¾î¾ß ÇÑ´Ù.
Àǽɽº·¯¿î °Å·¡ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛÀ» ¿î¿µÇÏÁö ¾Ê°Å³ª ÃßÃâ±âÁØÀ» ÁÖ±âÀûÀ¸·Î °ËÅäÇÏÁö ¾ÊÀº ÁöÁ¡µµ ¹ÌÈí »ç·Ê·Î ÁöÀûµÆ´Ù. ±ÝÀ¶»çµéÀº °Å·¡ ¸ð´ÏÅ͸µÀ» ÅëÇØ ºñÁ¤»óÀûÀÎ °Å·¡ÇàÀ§¸¦ ½Äº°ÇÏ°í, Àڱݼ¼Å¹ÀÌ ÀǽɵǴ °Å·¡¿¡ ´ëÇØ º¸°í ¿©ºÎ¸¦ °ËÅäÇÑ ÈÄ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)¿¡ º¸°íÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
±Ý°¨¿øÀº À̹ø Áعý°¨½ÃÀÎ °£´ãȸ¸¦ ÅëÇØ Á¶Á÷À̳ª Àη ¿©°Ç»ó ³»ºÎÅëÁ¦°¡ ¼ÒȦÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼Ò±Ô¸ð ¿ÜÀºÁöÁ¡µé¿¡ öÀúÇÑ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöüÁ¦ ±¸ÃàÀ» ´çºÎÇÒ ¹æħÀÌ´Ù.
±Ý°¨¿ø °ü°èÀÚ´Â "ÀÚÀ²Á¡°Ë °á°ú Æò°¡ ÈÄ Ãë¾àȸ»ç´Â ÇöÀå°Ë»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ°í ¹ý±Ô À§¹Ý ½Ã¿¡´Â ¾öÁ¤È÷ Á¦ÀçÇÒ °Í"À̶ó¸ç "Àڱݼ¼Å¹¹æÁö »ó½Ã°¨½Ã ¹× °Ë»ç․Á¦ÀçÀÇ ½ÇÈ¿¼ºÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °ÈÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.