±¹³» °¡»óÅëÈ(¾ÏÈ£ÈÆó) °Å·¡»çÀÌÆ® ºø½æÀÌ ºÏÇÑ, À̶õ µî Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ºñÇùÁ¶±¹°¡ °ÅÁÖÀÚµéÀÇ °Å·¡¸¦ Àü¸é Â÷´ÜÇÏ´Â µî Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ³ë·Â¿¡ ¾ÕÀå ¼±â·Î Çß´Ù.
ºø½æÀº ÀÌ´Þ 28ÀϺÎÅÍ 'Àڱݼ¼Å¹ÇàÀ§ ¹æÁö¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤'À» º¸¿Ï¡¤°³Á¤ÇØ Àü¸é ½ÃÇàÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù. À̸¦ ÅëÇØ Á¤ºÎ ´ç±¹°ú Çѱ¹ºí·ÏüÀÎÇùȸÀÇ ±Ç°í»çÇ×À» ¹Ý¿µÇØ ÇÑÃþ ´õ °ÈµÈ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á¤Ã¥À» ½ÃÇàÇÑ´Ù´Â ¹æħÀÌ´Ù.
¿ì¼± º»ÀÎ È®ÀÎ ÀýÂ÷¸¦ °ÈÇÑ´Ù. ȸ¿ø°¡ÀÔ ´Ü°è¿¡¼ ÈÞ´ëÀüÈ º»ÀÎÀÎÁõÀ» Àǹ«ÈÇÏ°í °ÅÁÖÁö(ÁÖ¼Ò) È®ÀÎ µî °úÁ¤À» °ÅÄ¡µµ·Ï Çß´Ù. °ÅÁÖÁö ¹Ìµî·Ï ȸ¿øÀº ´ÙÀ½´Þ 1ÀϺÎÅÍ ºø½æ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ºÒ°¡ÇÏ´Ù.
°¡»óÅëÈ°¡ ±¹Á¦ÀûÀÎ Å×·¯³ª ¹üÁËÀÚ±ÝÀ¸·Î ¾²ÀÌÁö ¾Êµµ·Ï Àڱݼ¼Å¹ ºñÇùÁ¶±¹°¡(NCCT) ÀÌ¿ëÀÚµéÀÇ °Å·¡»çÀÌÆ® À¯ÀÔµµ ¿øõ Â÷´ÜÇÑ´Ù. ÀÌµé ±¹°¡ °ÅÁÖÀÚµéÀÇ ½Å±Ôȸ¿ø °¡ÀÔÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀ¸¸ç ±âÁ¸ ȸ¿øµµ ´ÙÀ½´Þ 21ÀϺÎÅÍ °èÁ¤À» ¸·´Â´Ù.
NCCT´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±ÝÀ¶´ëÃ¥±â±¸(FATF)°¡ ÁöÁ¤ÇÑ Àڱݼ¼Å¹ ¹æÁö ³ë·ÂÀÌ ºÎÁ·ÇÑ ±¹°¡·Î ºÏÇÑ, À̶õ, ¿¡Æ¼¿ÀÇǾÆ, À̶óÅ©, ¼¼¸£ºñ¾Æ, ½º¸®¶ûÄ«, Æ®¸®´Ï³ªµåÅä¹Ù°í, Æ¢´ÏÁö, ¹Ù´©¾ÆÅõ, ¿¹¸à, ½Ã¸®¾Æ µî 11°³±¹(15ÀÏ ±âÁØ)ÀÌ´Ù.
ÀÚüÀûÀ¸·Î Àü±âÅë½Å ±ÝÀ¶»ç±âÇÇÇØ ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ±ÔÁ¤À» ¸¸µé¾î º¸À̽ºÇÇ½Ì µî »ç°í·Î ÀÎÇÑ °í°´µéÀÇ ÇÇÇØ ¿¹¹æ°ú ÇÇÇØÀÇ ½Å¼ÓÇÑ È¸º¹À» À§ÇÑ Ã¼°èÀûÀÎ ±âƲÀ» ¸¶·ÃÇß´Ù. ±¹Á¦±âÁØ¿¡ ÁØÇÏ´Â °í°´¾Ë±âÁ¦µµ(KYC) ¹× Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ½Ã½ºÅÛÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ±¸ÃàÇØ ³ª°¥ °èȹÀÌ´Ù.
ºø½æ °ü°èÀÚ´Â "Åõ¸íÇÑ °¡»óÅëÈ ½ÃÀå Á¶¼º°ú ÅõÀÚÀÚ º¸È£¸¦ À§ÇØ ÀÚüÀûÀ¸·Î ¾ö°ÝÇÑ ±ÔÁ¤À» Àû¿ëÇÏ°í ´ç±¹¿¡µµ Àû±Ø ÇùÁ¶ÇÏ°Ú´Ù"¸ç "ÇÑ¹ß ¾Õ¼± ÀÚÀ² ±ÔÁ¦·Î ¼¼°è °¡»óÅëÈ °Å·¡»çÀÌÆ®ÀÇ Ç¥ÁØÀ» ¼±µµÇØ ³ª°¡°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.