¿ì¸®ÀºÇàÀº ¿ÃÇØ FATF(±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸) ±¹°¡»óÈ£Æò°¡¿Í °ÈµÈ ƯÁ¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý °³Á¤¿¡ ´ëºñÇØ ±¹³» ÀºÇà ÃÖÃÊ·Î ±Û·Î¹ú ±ÝÀ¶È¸»ç ¼öÁØÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ³»ºÎÅëÁ¦ ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÑ´Ù°í 26ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Àü´ãºÎ¼ÀÎ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöºÎ´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¼¾ÅÍ·Î °Ý»óÇϸç, ºÎ¼Àåµµ º»ºÎÀå±ÞÀ¸·Î ¼±ÀÓÇÑ´Ù. ¶Ç Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àü¹®ÀηÂÀ» ÇöÀç 36¸í¿¡¼ 110¿©¸íÀ¸·Î ´ëÆø Áõ¿øÇÑ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ Áعý°¨½ÃÀÎ »êÇÏ Á¶Á÷ÀÎ ÁعýÁö¿øºÎµµ Áعý°¨½Ã½Ç·Î °Ý»óÇÏ°í ÀοøÀ» È®ÃæÇÑ´Ù.
ƯÈ÷ ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÇ ÀÚ¹®À» °ÅÃÄ ±¹³» ÀºÇà ÃÖÃÊ·Î ¼±Áø ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ ³»ºÎÅëÁ¦ 3Áß È®ÀÎü°è¸¦ µµÀÔÇÑ´Ù. ¸ðµç »ç¾÷±×·ì ³» '°í°´¾Ë±â(Know Your Customer)' Àü´ã ¾÷¹«ÆÀÀ» ½Å¼³ÇØ 1Â÷·Î ¿µ¾÷Á¡ °Å·¡¸¦ È®ÀÎÇÏ°í, È®´ëµÈ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¼¾ÅÍ Á¶Á÷°ú Àü¹®ÀηÂÀÌ 2Â÷ È®ÀÎÇϸç, °Ë»ç½Ç °Ë»çÀηÂÀÌ 3Â÷·Î È®ÀÎÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² ¿ì¸®ÀºÇàÀº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ½Ã½ºÅÛ °³¼±, Àü¹®Àη ¾ç¼º, ±³À° ü°è¸¦ ¼±Áø ±ÝÀ¶È¸»ç ¼öÁØÀ¸·Î Çâ»ó½ÃÅ°±â À§ÇÑ ¿ÜºÎ Àü¹®±â°üÀÇ ÄÁ¼³ÆÃÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áö³ 19ÀÏ¿¡´Â ¼ÕŽ ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ì ȸÀå °â ¿ì¸®ÀºÇàÀåÀÌ ±×·ì Àü °è¿»ç ÀÓ¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¿ÜºÎ Àü¹®°¡ÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Ưº°¿¬¼ö¸¦ ÁøÇàÇϱ⵵ Çß´Ù.
¿ì¸®ÀºÇà °ü°èÀÚ´Â "À̹ø Á¶Á÷°³ÆíÀº ¿ÃÇØ FATF ±¹°¡»óÈ£Æò°¡¿Í ±¹³»¿ÜÀûÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±ÔÁ¦°¡ °ÈµÇ´Â °ÍÀ» °è±â·Î ±¹³» ±ÝÀ¶È¸»çµµ ¼±Áø ³»ºÎÅëÁ¦Ã¼°è¸¦ °®Ãç¾ß ÇÑ´Ù´Â ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÇ ÀÇ°ßÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µÇÑ °á°ú"¶ó°í ¸»Çß´Ù.