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자금세탁방지제도는 국내·외적으로 이뤄지는 불법자금의 세탁을 적발하고 예방하기 위한 법적, 제도적 장치다.
자금세탁방지 기관표창은 제3회까지 금융위원장상이 최고상이었으나 이번 제4회부터 지난해 10월 우리나라의 FATF(자금세탁방지 국제기구) 정회원 가입에 따라 정부포상인 대통령상으로 격상돼 국무총리상으로 받게 됐다.
동양종금증권 (2,740원 ▲20 +0.74%)은 2008년 12월 고객확인제도 시행에 대비해 증권업계 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 신체제 구축과 더불어 TMS(Transaction Monitoring System ; 거래모니터링시스템) 도입을 위한 컨설팅 및 시스템 구축을 실시했다.
동양종금증권은 특화된 TMS 시스템을 통해 의심거래보고(STR)를 담당하는 등 동종업계의 자금세탁방지업무 발전에 크게 기여했다는 평가를 받았다고 설명했다.
동양종금증권은 앞으로도 현재 구축된 선진 수준의 자금세탁방지 체계를 더욱 고도화하고 지속적으로 업그레이드하는 한편 전문 인력 양성 및 교육도 강화할 방침이라고 밝혔다.
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