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6일 법조계에 따르면 서울중앙지검 조사2부(부장검사 김지연)는 김 전 회장이 사기와 횡령 등의 혐의로 고소·고발된 사건을 수사하고 있는 중이다.
검찰은 향군정상화추진위원회가 김 전 회장 등 라임 관련 세력이 재향군인회 상조회 졸속 매각 과정에 관여한 의혹이 있다며 고발한 사건과 한 중소기업이 수십억원대의 사기 피해를 당했다며 김 전 회장을 고소한 사건을 함께 들여다 보고 있다.
김 전 회장은 라임으로부터 투자 받은 자금을 횡령한 혐의를 받는다. 그는 라임 마지막 투자 하루 뒤인 지난 1월 14일, 약 200억원을 횡령한 뒤 현재 잠적한 상태다. 이에 스타모빌리티 측은 지난달 18일 서울남부지검에 김 전 회장이 총 517억원을 횡령했다며 고소한 바 있다.
이와 별개로 한 중소기업은 김 전 회장이 인수 의사를 보이며 급전을 요구해 수십억원대의 피해를 입었다며 사기 혐의로 김 전 회장을 검찰에 고소했다.
앞서 지난 3일에는 김 전 회장의 횡령을 도운 혐의를 받는 김모 라임 대체투자본부장이 구속됐다.
김 본부장은 라임펀드가 보유하고 있던 G상장회사 주식을 처분해 11억원 상당의 손실을 회피하고 스타모빌리티에 대한 자금지원의 대가로 골프장 가족회원으로 등록 받은 혐의를 받는다. 또 지난 1월 13일 환매가 중단된 플루토 펀드에서 195억원을 빼낸 뒤 스타모빌리티 전환사채(CB)를 인수했는데, 바로 다음날 김 전 회장이 이 돈을 횡령했다.
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