ºñÆ®ÄÚÀÎ |
8ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇöÁö½Ã°¢) ¹Ì±¹ °æÁ¦¹æ¼Û CNBC µî ¿Ü½Å¿¡ µû¸£¸é, FBI°¡ ¹üÁËÀÚ±Ý È¯¼ö¿¡ ¼º°øÇß´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø ÈÄ ºñÆ®ÄÚÀÎ °¡°ÝÀÌ 1ÄÚÀÎ ´ç 3¸¸2000´Þ·¯(¾à 3573¸¸¿ø) ¼öÁØÀ¸·Î ±Þ¶ôÇß´Ù. ºñÆ®ÄÚÀÎÀº Áö³ 4¿ù 6¸¸5000´Þ·¯(¾à 7257¸¸¿ø) ¼öÁرîÁö Ä¡¼Ú¾Ò´Ù°¡ ÃÖ±Ù ¾à¼¼¸¦ À̾°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ ¹Ì±¹ ¹ý¹«ºÎ´Â Áö³ 7ÀÏ ¹Ì±¹ ÃÖ´ë ¼ÛÀ¯°ü ¿î¿µ¾÷ü Ŭ·Î´Ï¾ó ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎÀÌ Áö³´Þ ·¯½Ã¾Æ ±â¹Ý ÇØÅ·Á¶Á÷ÀÎ ´ÙÅ©»çÀ̵忡 ÁöºÒÇÑ ¸ö°ªÀ» ȸ¼öÇß´Ù°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. Ŭ·Î´Ï¾ó ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎÀÌ ÁöºÒÇÑ ¸ö°ªÀº ÃÑ 440¸¸ ´Þ·¯(¾à 49¾ï1300¸¸¿ø) ¾îÄ¡ ºñÆ®ÄÚÀÎ 75°³¿´´Ù. ¹Ì±¹ Á¤ºÎ´Â ÀÌÁß 63.7°³¸¦ ȸ¼öÇÏ´Â µ¥ ¼º°øÇß´Ù.
Àü¹®°¡µéÀº FBI°¡ °¡»óÈÆó ¾ÏÈ£¸¦ Ǭ°Ç ¾Æ´Ï¶ó°í º¸°í ÀÖ´Ù. ¹üÁË ÀÚ±ÝÀÌ ¾î´À °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò¿Í ºÐ»êÀåºÎ¿¡ º¸°üµÅÀÖ´ÂÁö ¾È´Ù¸é ÃæºÐÈ÷ ¾Ð¼öÇÒ ¼ö Àֱ⠶§¹®ÀÌ´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÀåºÎÁÖ¼Ò¸¦ Åä´ë·Î °Å·¡ ´ç»çÀÚ±îÁö ÃßÀûÇØÁִ üÀξֳθ®½Ã½º(Chainalysis)°°Àº Àü¹® ¾÷üµµ ÀÖ´Ù. À̹ø ȯ¼ö °úÁ¤¿¡¼µµ ¹Ì±¹ Á¤ºÎ´Â ÀÌµé ¾÷ü¿Í Çù·ÂÇßÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
¶ÇÇÑ ´ëºÎºÐÀÇ °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò´Â KYC(Know Your Customer, »ç¿ëÀÚ È®ÀÎ) ÀÎÁõ ÀýÂ÷¿Í °Å·¡³»¿ªÀ» ±â·ÏÇÑ ÀåºÎ¸¦ °®Ãß°í ÀÖ´Ù. °¡»óÈÆó°¡ ¹üÁË¿¡ ¾Ç¿ëµÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¿ì·Á¸¦ ºÒ½ÄÇÏ°í °¡»óÀÚ»ê ½ÃÀåÀ» Åõ¸íÇÏ°Ô ¿î¿µÇϱâ À§Çؼ´Ù. ¹üÁËÀÚµéÀÌ °¡»óÈÆó¸¦ ¹üÁË¿¡ È°¿ëÇÒ ¶§ °Å·¡ ´ç»çÀÚ¸¦ ¼û±â´Â '¹Í½Ì(mixing)'À̶ó´Â ÀÛ¾÷À» º°µµ·Î °ÅÄ¡´Â ÀÌÀ¯´Ù.
´ÙÅ©»çÀ̵å´Â µÎ °¡Áö ½Ç¼ö¸¦ ÀúÁú·¶À» °ÍÀ̶õ ºÐ¼®ÀÌ ³ª¿Â´Ù. Çϳª´Â ¹Í½ÌÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø Á¡, ¶Ç Çϳª´Â Ŭ·Î´Ï¾ó ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎÀÌ º¸³½ ÀÚ±ÝÀ» °Å·¡¼Ò ÀåºÎ¿¡¸¸ º¸°üÇسõ°í ¹Ù·Î °³ÀÎ Áö°©¿¡ ³ÖÁö ¾Ê¾Ò´ø °ÍÀ̶ó´Â ÃßÁ¤ÀÌ´Ù.
±è¿ë´ë Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø »çÀ̹öº¸¾È¿¬±¸¼¾ÅÍÀåÀº "ºí·ÏüÀÎ Áö°©¿¡ ÀÚ±ÝÀÌ Çѹø ¹ÀÌ¸é °³ÀÎ Å°¸¦ È®º¸ÇÏÁö ¾Ê´Â ÀÌ»ó FBI¶ó ÇÒÁö¶óµµ ÇØÅ·Àº ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù"¸ç "¹Ì¸® °Å·¡ÀåºÎ ÁÖ¼Ò¿Í ¼ÒÀ¯ÀÚ¸¦ È®ÀÎÇÑ FBI°¡ ºÐ»êÀåºÎ¿¡¼ °³ÀÎ Áö°©À¸·Î ÀÚ±ÝÀ» ³Ö±â Àü ¹ý¿ø ¿µÀåÀ» ¹ßºÎ¹Þ¾Æ ÀåºÎ¸¦ È®º¸ÇßÀ» ¼ö ÀÖ´Ù"°í ºÐ¼®Çß´Ù.
ÀϺο¡¼´Â FBI°¡ ÇØÄ¿ °³ÀÎ Áö°©¿¡ Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °³ÀÎ Å°¸¦ È®º¸ÇßÀ» °¡´É¼ºµµ Á¦±âµÈ´Ù. °³ÀÎ Áö°©¿¡ ÀÌ¹Ì ÀÚ±ÝÀ» ÀúÀåÇß´õ¶óµµ °³ÀÎ Å°·Î Áö°©À» ¿¸é µÈ´Ù. ÀÌ ¶§¹®¿¡ ¹üÁË Á¶Á÷µéÀº ¹Ù·Î Ãâ±ÝÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ ¿ÀÇÁ¶óÀÎ °¡»óÈÆó ÀúÀå¼ÒÀÎ 'ÄÝµå ½ºÅ丮Áö(cold storage)'¸¦ ÁÖ·Î È°¿ëÇÑ´Ù. ÀÌ´Â ´ÙÅ©»çÀ̵尡 ¹üÁËÀÚ±ÝÀ» ÄÝµå ½ºÅ丮Áö¿¡ ÀúÀåÇÏÁö ¾ÊÀº '½Ç¼ö'¸¦ ÀúÁú·¶´Ù´Â ¶æÀ̱⵵ ÇÏ´Ù.
ºí·ÏüÀÎ °ü·Ã º¥Ã³Ä³ÇÇÅÐÀΠij½½¾ÆÀÏ·£µåº¥Ã³½º(Castle Island Ventures)ÀÇ Ã¢¸³ÀÚÀÎ ´Ð Ä«ÅÍ´Â CNBC¿ÍÀÇ ÀÎÅͺ信¼ "(FBI°¡) °³ÀÎ Å° Á¤º¸¸¦ ÀúÀåÇÑ ¼¹ö¸¦ ÇØÅ·ÇßÀ» °¡´É¼ºµµ ³ô´Ù"¸ç "ºñÆ®ÄÚÀÎ ÀÚü´Â ¿Ïº®ÇßÁö¸¸, °³ÀÎ Å°¸¦ ÀúÀåÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀÌ ºÒ¿ÏÀüÇßÀ» °Í"À̶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. ´Ù¸¸ FBI´Â Á¤È®È÷ ÀÚ±Ýȸ¼ö¿¡ ¾î¶² ¹æ¹ýÀ» »ç¿ëÇß´ÂÁö ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù.