±ÝÀ¶À§¿øȸ |
±ÝÀ¶À§¿øȸ »êÇÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)°ú ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø, ±ÝÀ¶¿¬¼ö¿øÀº À̳¯ºÎÅÍ 22ÀϱîÁö º£Æ®³² Áß¾ÓÀºÇà°ú ±ÝÀ¶È¸»ç µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±³À°À» ½Ç½ÃÇÑ´Ù°í 9ÀÏ ¹àÇû´Ù.
À̹ø ±³À°Àº º£Æ®³² Áß¾ÓÀºÇàÀÇ ¿äûÀ¸·Î ¼º»çµÆ´Ù. 2012³â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¹ýÀ» Á¦Á¤ÇÑ º£Æ®³²Àº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ½Ã½ºÅÛ °íµµÈ¿Í ±¹Á¦±âÁØ ÀÌÇàÀ» À§ÇØ ³»³â ÀÌ ¹ýÀ» °³Á¤ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±³À°Àº ½Ç½Ã°£ ¿ø°Ý È»ó°ÀÇ·Î ¿¸®¸ç, 10Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ÃÑ 30½Ã°£ÀÇ ±³À°°úÁ¤À¸·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ¡âÇѱ¹ÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ ¡âÅ×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö¿Í È®»ê±ÝÀ¶Â÷´ÜÁ¦µµ ¡âÀڱݼ¼Å¹¹æÁö ±¹Á¦µ¿Çâ°ú FATF(±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸) ±Ç°í»çÇ× ¡âÀڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã ¹ý·ü ¡âÀڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã ±ÝÀ¶È¸»ç °Ë»ç ±â¹ý ¡â°í¾×Çö±Ý°Å·¡º¸°íÁ¦µµ(CTR) ¡âÀǽɰŷ¡º¸°íÁ¦µµ(STR) µî¿¡ ´ëÇÑ ±³À°ÀÌ ÀÌ·ïÁø´Ù.
±ÝÀ¶À§ °ü°èÀÚ´Â "Çѱ¹ÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ºÐ¾ßÀÇ ¼º°ú¿Í °æÇèÀ» º£Æ®³²°ú °øÀ¯ÇÏ°í, ¾ÕÀ¸·Îµµ ¾ç±¹ °£ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ºÐ¾ß Çù·ÂÀ» È®´ëÇØ ³ª°¥ °èȹ"À̶ó°í ¹àÇû´Ù.