·¯½Ã¾Æ »ó¿øÀÇ¿ø Ãâ½Å ¿Ã¸®°¡¸£È÷(·¯½Ã¾Æ ½ÅÈïÀç¹ú) ¼ú·¹À̸¸ Äɸ®¸ðÇÁ(¿ÞÂÊ)¿Í ºí¶óµð¹Ì¸£ Ǫƾ ·¯½Ã¾Æ ´ëÅë·É /AFPBBNews=´º½º1 |
¹Ì±¹ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ®(WP)¡¤CNBC µî¿¡ µû¸£¸é 30ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì À繫ºÎ ÇØ¿ÜÀÚ»êÅëÁ¦±¹(OFAC)Àº ¿Ã¸®°¡¸£È÷ ¼ú·¹À̸¸ Äɸ®¸ðÇÁ°¡ ¼ÒÀ¯ÇÑ 10¾ï´Þ·¯(¾à 1Á¶ 2890¾ï¿ø) ÀÌ»ó ±Ô¸ðÀÇ Æ®·¯½ºÆ®(½ÅŹ)¸¦ µ¿°áÇÑ´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
À繫ºÎ´Â º¸µµÀÚ·á¿¡¼ "·¯½Ã¾ÆÀÇ ¿ìÅ©¶óÀ̳ª ħ°ø¿¡ ´ëÇÑ ´ëÀÀ Á¶Ä¡·Î ¹Ì±¹ ¹ýÀ» À§¹ÝÇÏ°í µ¨¶ó¿þ¾î¿¡ ¼û±ä ·¯½Ã¾Æ °úµÎ Á¤Ä¡ÀÎÀÇ ½ÅŹ 10¾ï´Þ·¯ ÀÌ»óÀ» µ¿°áÇϱâ·Î Çß´Ù"¸ç "Äɸ®¸ðÇÁ´Â Ǫƾ ´ëÅë·ÉÀÇ Ãø±ÙÀÎ ¾ï¸¸ÀåÀÚÀÌÀÚ ·¯½Ã¾Æ »ó¿øÀÇ¿øÀ¸·Î ¹Ì Á¦À縦 ÇÇÇÏ°íÀÚ °¡Â¥È¸»ç ¼³¸³ µîÀ» ÅëÇØ ÀÚ±ÝÀ» Àº´ÐÇß´Ù´Â ÇøÀǸ¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
À̹ø¿¡ µ¿°áµÈ ÀÚ»êÀº Äɸ®¸ðÇÁ°¡ ÁöºÐÀ» º¸À¯ÇÑ µ¨¶ó¿þ¾î ±â¹Ý Ç츮ƼÁö ½ÅŹÀ¸·Î, Áö³ 2017³â ±×ÀÇ ¹Ì±¹ ³» ÀÚ»ê º¸À¯ ¹× °ü¸® ¸ñÀûÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁ³´Ù. WP¿¡ µû¸£¸é Á¦Àç ±Ô¸ð´Â ·¯½Ã¾Æ-¿ìÅ©¶óÀ̳ª ÀüÀï ¹ß¹ß ÀÌÈÄ ¹Ì±¹ Á¤ºÎ°¡ µ¿°áÇÑ ·¯½Ã¾Æ °úµÎ Á¤Ä¡ÀÎ ÀÚ»ê Áß ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ Çϳª·Î ²ÅÈù´Ù. ¾Õ¼ ÅÂÆò¾çÀÇ ¼¶³ª¶ó ÇÇÁö´Â ¹ÙÀ̵ç ÇàÁ¤ºÎÀÇ ¿äûÀ¸·Î Äɸ®¸ðÇÁ°¡ ¼ÒÀ¯ÇÑ 3¾ï2500´Þ·¯ »ó´ç È£È ¿äÆ®¸¦ ¾Ð·ùÇß°í, ÃÖ±Ù ¹Ì±¹À¸·Î À̸¦ ÀεµÇß´Ù.
·¯½Ã¾Æ »ó¿øÀÇ¿øÀ̱⵵ ÇÑ Äɸ®¸ðÇÁ´Â ·¯½Ã¾Æ ÃÖ´ë ±Ý Ã¤±¼¾÷üÀÎ 'Æú·ù½º' ¼ÒÀ¯ÀÚ·Î, 2017³â ·¯½Ã¾ÆÀÇ ¿ìÅ©¶óÀ̳ª Å©¸§¹Ýµµ °Á¦ º´ÇÕÀ» °è±â·Î 2018³âºÎÅÍ ¹Ì±¹ Á¤ºÎÀÇ Á¦À縦 ¹Þ°í ÀÖ´Ù. Äɸ®¸ðÇÁ´Â Áö³ 2017³â ÇÁ¶û½º ÀÔ±¹ ´ç½Ã ¼¼¹«´ç±¹ ½Å°í ¾øÀÌ ¼ö¾ï À¯·Î¸¦ µé°í ¿Í ÀÌƲ°£ ±¸±ÝµÇ±âµµ Çß´Ù. ±×´Â ¶Ç ÃÖ±Ù ¸î ³â µ¿¾È ±¹Á¦Å½»çº¸µµ¾ð·ÐÀÎÇùȸ°¡ ÀÔ¼öÇÑ ¹æ´ëÇÑ ¿ª¿Ü ºñ¹Ð À繫 ±â·Ï¿¡ ¿À¸¥ 4000¸í ÀÌ»óÀÇ ·¯½Ã¾ÆÀÎ Áß ÇÑ ¸íÀ¸·Î, ¾Õ¼ ´º¿å¸á·ÐÀºÇà °ü¸®µéÀº À繫ºÎ¿¡ Äɸ®¸ðÇÁ¿Í °ü·ÃµÈ ÀÚ±Ý À̵¿¿¡ ´ëÇØ °æ°íÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¹Ì±¹ Á¤ºÎÀÇ ¿äûÀ¸·Î ÇÇÁö¼¶¿¡¼ ¾Ð·ùµÈ ·¯½Ã¾Æ ½ÅÈïÀç¹ú ¼ú·¹À̸¸ Äɸ®¸ðÇÁ ¼ÒÀ¯ È£È ¿äÆ®°¡ 6¿ù 16ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÇÏ¿ÍÀÌ È£³î·ê·ç Ç×±¸¿¡ µµÂøÇÑ ¸ð½À /AFPBBNews=´º½º1 |
À繫ºÎ °íÀ§´ç±¹ÀÚµéÀº "1³â¿¡ °ÉÄ£ Á¶»ç¿¡¼ Äɸ®¸ðÇÁ°¡ (Á¦Àç ´ë»óÀ¸·Î) ÁöÁ¤µÈ ÀÌÈÄ¿¡µµ ´ë¸®ÀÎÀ» ÅëÇØ ÀÚ±ÝÀ» °è¼Ó ÅëÁ¦ÇÏ°í ¼öÀÍÀ» ¼û±â¸é¼ ¹Ì±¹ ¹× ¹Ì±¹ ÀÌȸ '¼Ð ÄÄÆÛ´Ï(shell companies)'¸¦ ÀÌ¿ëÇØ (ÀÚ±Ý)°Å·¡ÇÑ °ÍÀ» È®ÀÎÇß´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù. '¼Ð ÄÄÆÛ´Ï'´Â ±â¾÷ È°µ¿ ¾øÀÌ ¸íÀǸ¸ ÀÖ´Â À̸¥¹Ù '²®µ¥±â ȸ»ç' ÆäÀÌÆÛÄÄÆÛ´Ï´Ù.
Àç´Ö ¿»·± ¹Ì À繫Àå°üÀº "(¹Ì±¹Àº) ºÎ´çÇÏ°Ô ¾òÀº ÀÌÀÍÀ» ¼û±â°í ¿ì¸® Á¦À縦 ȸÇÇÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â À̵éÀ» °è¼Ó Àû¹ßÇÏ°í ¾ïÁ¦ÇÏ°íÀÚ Àü¹æÀ§Àû ¼ö´ÜÀ» °è¼Ó ¾µ °Í"À̶ó¸ç "·¯½Ã¾Æ ¿¤¸®Æ®(Ǫƾ Ãø±Ù)µéÀÌ º¹ÀâÇÑ ¹ýÀû ÇÕÀÇ¿Í ´ë¸®ÀÎÀÇ µÚ¿¡ ¼û´õ¶óµµ, À繫ºÎ´Â ±¤¹üÀ§ÇÑ Á¦ÇÑÀ» »ç¿ëÇÒ °Í"À̶ó°í °Á¶Çß´Ù. ´Ù¸¸ À繫ºÎ ÃøÀº ij¸®¸ðÇÁÀÇ Àç»ê Àº´ÐÀ» µµ¿î ¹Ì±¹ ±â¾÷, ȸ°è»ç, º¯È£»ç µî¿¡ ´ëÇÑ Ã³¹ú¿¡ ´ëÇؼ± ¾ð±ÞÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í WP´Â ÁöÀûÇß´Ù.
ÇÑÆí WP´Â À繫ºÎÀÇ À̹ø Ãß°¡ Á¦Àç¿¡ ´ëÇØ "(¹Ì ÇàÁ¤ºÎ°¡) ¿ìÅ©¶óÀ̳ª ÀüÀï¿¡ ´ëÇÑ ´ëÀÀÀ¸·Î ¿Ã¸®°¡¸£È÷ÀÇ ¹Ì Á¦Àç ȸÇÇ Á¤È²À» ±¤¹üÀ§ÇÏ°Ô Á¶»çÇÏ°í ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ Á¶Ä¡¸¦ °ÈÇÏ·Á´Â ³ë·ÂÀ» °Á¶ÇÏ´Â °Í"À̶ó°í Áø´ÜÇß´Ù. ÀÌ¾î ¹ÙÀ̵ç ÇàÁ¤ºÎ°¡ ·¯½Ã¾Æ °úµÎ Á¤Ä¡ÀÎÀÇ ¼û°ÜÁø ÀÚ»êÀ» ã¾Æ³»°í, Á¦Àç ´ë»ó¿¡ ¿Ã¸®°íÀÚ °ü·Ã ¿¬¹æÁ¤ºÎ ¿¹»ê¿¡ ¼ö¹é¸¸ ´Þ·¯¸¦ Ãß°¡ Æí¼ºÇß´Ù°í ºÎ¿¬Çß´Ù.