(¼¿ï=´º½º1) ±èÁøȯ ±âÀÚ = »çÁøÀº 24ÀÏ ¼¿ï ¿ë»ê±¸ ÄÚÀοø °í°´¼¾ÅÍ ¸ð´ÏÅÍ¿¡ Ç¥½ÃµÈ ºñÆ®ÄÚÀÎ µî ¾ÏÈ£ÈÆó ½Ã¼¼. 2021.9.24/´º½º1 |
FIU´Â ÀüÀÚ±ÝÀ¶¾÷ÀÚ, ´ëºÎ¾÷ÀÚ, °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ µî °¢ ¾÷±Çº° Ư¼º¿¡ ¸ÂÃç Æò°¡ÁöÇ¥¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù. ¶Ç ±âÁ¸¿¡´Â Æò°¡ °á°ú¿¡ µû¶ó ¼øÀ§¸¦ ¾È³»Çߴµ¥ ÀÌÁ¦´Â 5´Ü°è·Î µî±ÞÈÇØ °³º°È¸»ç¿¡ ¾È³»ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. FIU´Â Æò°¡ÀÚ·á¿¡ ´ëÇÑ ÁõºùÀÚ·á°¡ ºÎ½ÇÇÒ °æ¿ì ÇöÀå Á¡°Ëµµ ÃßÁøÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
FIU´Â ¿À´Â 17ÀϺÎÅÍ 19ÀϱîÁö 3ÀÏ°£ ÀÌó·³ ¹Ù²ï AML Á¦µµÀÌÇàÆò°¡ ¹æ¹ýÀ» ±ÝÀ¶È¸»ç¿¡ ¾Ë¸®±â À§ÇÑ ¼³¸íȸ¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
FIU´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á¦µµÀÇ ¿øÈ°ÇÑ Á¤Âø°ú ÀÌÇàÀ» À§ÇØ ±ÝÀ¶È¸»ç µîÀÇ AML À§Ç衤°ü¸®¼öÁØÀ» Æò°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ÃÇØ Æò°¡ ´ë»óÀº 5115°³ °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ, ¿Â¶óÀο¬°èÅõÀÚ±ÝÀ¶¾÷ÀÚ(P2), Ä«Áö³ë µîÀÌ´Ù.
Æò°¡ °á°ú´Â Àڱݼ¼Å¹À§Çè¿¡ Ãë¾àÇÑ È¸»ç¿Í ¾÷±Ç, ºÐ¾ß¸¦ ã¾Æ³» °Ë»ç¡¤°¨µ¶¿¡ È°¿ëÇÑ´Ù. Æò°¡ °á°ú°¡ ¿ì¼öÇÑ È¸»ç¿¡ ´ëÇؼ´Â Æ÷»óÀ» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ AML Á¦µµÀÌÇàÆò°¡ ÁÖ¿ä °³Æí ³»¿ëÀ¸·Î´Â ½Å±Ô ¾÷±Ç¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡ÁöÇ¥¸¦ Ãß°¡ÇÑ Á¡ÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ«°¡ ºÎ¿©µÈ ÀüÀÚ±ÝÀ¶¾÷ÀÚ, ´ëºÎ¾÷ÀÚ, °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ, P2P¸¦ À§ÇØ °¢ ¾÷±Çº° ±ÝÀ¶°Å·¡ Ư¼º¿¡ ¸ÂÃç AML Æò°¡ ÁöÇ¥¸¦ °³¹ßÇß´Ù.
Æò°¡ °á°ú¿¡ ´ëÇÑ µî±ÞÁ¦µµ µµÀÔÇß´Ù. ¾÷±Çº°·Î Àڱݼ¼Å¹À§Çè¿¡ ´ëÇÑ ³ëÃâ Á¤µµ¿Í °ü¸® ¼öÁØÀ» Æò°¡ÇÑ´Ù. °¢ Æò°¡ °á°ú¸¦ 5´Ü°è·Î µî±ÞÈÇØ °³º° ȸ»ç¿¡ ¾È³»ÇÑ´Ù.
³ëÃâ Á¤µµ´Â Àڱݼ¼Å¹À§Çè ±¹°¡¿ÍÀÇ °Å·¡ ±Ô¸ð Æò°¡ µî ±ÝÀ¶»ç¾÷ÀÇ Àڱݼ¼Å¹ ³»Àç À§ÇèÀ» ÃøÁ¤ÇÑ´Ù. °ü¸®¼öÁØÀº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±ÔÁ¤ÀÌÇà ¿©ºÎ µî Àڱݼ¼Å¹À§Çè¿¡ ´ëÇÑ °ü¸® ¼öÁØÀ» »ìÆ캻´Ù.
ÀÌ ÀڷḦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î FIU´Â Áö³ªÄ£ ½ÇÀûÀÔ·Â µî À̻󰪿¡ ´ëÇØ ÁõºùÀڷḦ ¿ä±¸ÇÏ°í ÁõºùÀÌ ºÎÀûÇÕÇÑ È¸»ç¿¡ ´ëÇؼ± ÇöÀåÁ¡°ËÀ» ÃßÁøÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
Á¦µµÀÌÇàÆò°¡´Â ¾÷±Çº° ¿µ¾÷ Ư¼ºÀ» ¹Ý¿µÇÑ À§Çè°ü¸®Æò°¡(ºÐ±âº°, ¾÷±Ç ³» ºñ±³)°¡ ÀÖ´Ù. ¶Ç Àü ¾÷±Ç °øÅë»çÇ×À» ¹Ý¿µÇÑ Á¾ÇÕÆò°¡(¿¬·Ê Æò°¡, Àüü ºñ±³)·Î ±¸ºÐµÈ´Ù.
FIU °ü°èÀÚ´Â "±ÝÀ¶È¸»ç µîÀÇ ºÎ´ãÀ» ¿ÏÈÇÏ°í ¾÷¹« È¿À²È¸¦ À§ÇØ Á¾ÇÕÆò°¡ ÁöÇ¥¸¦ ºÐ±âº°·Î ½Ç½ÃµÇ´Â À§ÇèÆò°¡ÁöÇ¥ Áß ¼±º°ÇØ È°¿ëÇϵµ·Ï °³ÆíÇß´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
À̾î "±ÝÀ¶È¸»ç µîÀº Á¾ÇÕÆò°¡¸¦ º°µµ ÀÔ·ÂÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø°í FIU Æò°¡ °á°ú¿¡¼ ¾÷±Ç°£ ¶Ç´Â ¾÷±Ç³» ºñ±³¸¦ ½±°Ô Çß´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.