±ÝÀ¶À§¿øȸ |
±ÝÀ¶À§¿øȸ »êÇÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)°¡ °¡»óÀÚ»ê(¾ÏÈ£ÈÆó) »ç¾÷ÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ù¹ø° Á¾Çհ˻縦 ½Ç½ÃÇÑ °á°ú °íÆŽº¿Í ÄÚÀοøÀÇ Á¦Àç ¼öÀ§¸¦ ±â°ü ¹× ´ëÇ¥ÀÌ»ç 'ÁÖÀÇ' óºÐ°ú ÇÔ²² ¼ö¾ï¿ø´ë °úÅ·Ḧ ºÎ°úÇÒ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
26ÀÏ °¡»óÀÚ»ê¾÷°è µî¿¡ µû¸£¸é FIU´Â ÃÖ±Ù µÎ Â÷·Ê Á¦Àç½ÉÀÇÀ§¿øȸ¸¦ ¿°í ÄÚÆŽº¿Í ÄÚÀοø¿¡ ´ëÇÑ Á¦Àç¼öÀ§¸¦ °áÁ¤Çß´Ù.
±ÝÀ¶´ç±¹Àº ÇöÀå °Ë»ç¸¦ ÅëÇØ Æ¯±Ý¹ý»ó Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ü°è ±¸ÃàÀ̳ª ¿î¿µ, ¼·ù º¸¿Ï µîÀÌ ¹ÌÈíÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜÇÑ ÁöÀû»çÇ× 20¿©°³¸¦ ÃßÃâÇÑ µÚ °³º°È¸»çÀÇ ¼Ò¸íÀ» µè°í Á¦Àç ¿©ºÎ¸¦ °áÁ¤ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
µÎ °Å·¡¼Ò´Â ¸ðµÎ ȸ»çÂ÷¿øÀÇ ±â°ü ÁÖÀÇ¿Í ÀÌÁØÇà(°íÆŽº)¡¤Â÷¸íÈÆ(ÄÚÀοø) ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÁÖÀÇ, »óÀåÃ¥ÀÓÀÚ ¹× ¿î¿µÃ¥ÀÓÀÚ µî ÀϺΠÁ÷¿ø °ßÃ¥ ¶Ç´Â ÁÖÀÇ µîÀÇ Á¦Àç°¡ ³»·ÁÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¶Ç Ư±Ý¹ý»ó ÁÖ¾îÁø AMLÀýÂ÷¸¦ Á¦´ë·Î ÁöÅ°Áö ¸øÇ߰ųª °í°´È®ÀÎÁ¦µµ(KYC)¿¡ ¹ÌÈíÇÔÀÌ ¹ß°ßµÇ »ç·Ê µî¿¡ ´ëÇؼ± °úÅ·Ḧ ºÎ°úÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é °íÆŽº´Â ¼öõ¸¸¿ø, ÄÚÀοø µîÀº ¼ö¾ï¿ø´ë °úÅ·ᰡ Ã¥Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÇÑÆí FIU´Â 10¿ùºÎÅÍ ¾÷ºñÆ®ÀÇ Á¾ÇÕ°¨»ç °á°ú¿¡ ´ëÇÑ Á¦Àç½É ÀýÂ÷¿¡ Âø¼öÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.