러시아 제재 회피 통로…美, 세계 최대 코인거래소 '바이낸스' 조사

머니투데이

정혜인 기자

/사진=블룸버그

미국 법무부가 세계 최대 가상자산(암호화폐) 거래소 바이낸스를 대상으로 대(對)러시아 제재 위반 의혹을 조사 중인 것으로 알려졌다.

5일(현지시간) 블룸버그통신은 복수의 소식통을 인용해 미 법무부가 바이낸스가 '대러 제재 회피 통로'라는 의혹을 조사하고 있다고 보도했다. 익명을 요청한 소식통은 법무부 내 국가안보 부서가 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 바이낸스 또는 회사 관계자의 대러 제재 위반 여부 조사 중이고, 형사 부서도 관련 조사를 진행 중이라고 전했다. 바이낸스가 러시아의 불법 자금 이동 수단으로 사용됐는지가 이번 조사의 핵심이다.

바이낸스는 중국계 캐나다인 자오창펑이 중국 상하이에 설립한 거래소다. 다만 상하이에 본사를 두지 않고 있고, 주요 사무실을 싱가포르에 있다. 서류상 회사 주소는 조세회피처인 케이맨제도다. 암호화폐 데이터 제공업체 CC 데이터(CCData)에 따르면 지난 3월 바이낸스의 현물 거래량은 전체 53%를 차지했다.

바이낸스는 그간 미국의 제재 관련 각종 의혹의 대상으로 지목돼 왔다. 지난해 7월에는 미국의 제재를 위반하고 이란에서 거래소 사업을 했다는 의혹을 받았다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스가 미등록 증권 거래를 지원했다며 증권거래법 위반 여부를, 국세청과 연방 검찰은 바이낸스의 자금세탁 방지 위반 여부를 조사 중이다. 미 상품선물거래위원회(CFTC)는 지난 3월 바이낸스를 파생상품 거래 규정 위반 혐의로 고소했다.

바이낸스 측은 성명을 통해 미국 및 국제 금융 제재를 완전히 준수하고 있다며 관련 의혹에 대해 부인했다. 성명서는 "2021년 회사는 바이낸스의 글로벌 운영 방식을 근본적으로 바꾸기 위해 세계적 수준의 경영진을 영입하는 등 기업 지배구조를 완전히 개편하기 위한 이니셔티브를 시작했다"고 밝혔다.

이어 "바이낸스의 모든 고객은 거주 국가 및 개인 신원 확인을 포함한 통제 절차를 거쳐야 한다"며 "우리는 이중 등록, 익명 신원, 모호한 자금 출처에 대해 무관용 원칙을 적용하고 있다"고 강조했다.

블룸버그는 법무부의 이번 조사가 최근 암호화폐 업계가 연이은 파산과 유명인 연루 스캔들로 몸살을 앓는 가운데 이뤄졌다며 "세계 최대 암호화폐 거래소 운영자에 대한 조사가 한층 더 강화할 것으로 보인다"고 진단했다. 그러면서 "바이낸스에 대한 모든 조처는 암호화폐 산업 전반에 반향을 일으킬 것"이라고 전망했다.