Å¥ºñÆ®´Â¿Í¿ìÆŽºÀͽºÃ¼ÀÎÁö¢ß¶ó´Â ¸íĪÀ¸·Î 2020³â11¿ù °¡»óÈÆó°Å·¡¼Ò ¿Í¿ìÆŽº Ç÷§ÆûÀ» ¿î¿µÇϱâ À§ÇØ ¼³¸³µÆ´Ù. 2021³â 9¿ù Á¤º¸º¸È£°ü¸®Ã¼°è(ISMS) ÀÎÁõÀ» ¹Þ¾Ò°í 2021³â 11¿ù Å¥·Î±×·ìÀÇ Å¥·ÎȦµù½º°¡ ÃÖ´ëÁÖÁÖ ÁöºÐÀ» ÃëµæÇß´Ù. 2022³â2¿ù¿¡´Â ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)ÀÇ ½Å°í¼ö¸®¸¦ ¿Ï·áÇØ °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚÀÇ ÁöÀ§¸¦ ȹµæÇß´Ù.
2022³â 2¿ù Á¶Áß±â Å¥·ÎȦµù½º ´ëÇ¥°¡ Å¥ºñÆ® ´ëÇ¥ÀÌ»ç·Î ÃëÀÓÇß´Ù. Å¥·Î±×·ì ³» ťijÇÇÅ»ÆÄÆ®³Ê½º¿Í °°Àº ±ÝÀ¶È¸»ç¸¦ ¸¸µé±â À§ÇÑ ³ë·ÂÀ» ±â¿ï¿© ¿Ô´Ù. ȸ»çÀÇ ÀÚº»È®Ãæ, À繫°ÇÀü¼ºÀ» À§ÇØ Áö³ 4¿ù À¯»óÁõÀÚ¸¦ ´ÜÇà, Å¥·Î±×·ìÀÇ ¶Ç ´Ù¸¥ »óÀå»ç ¢ßÅ¥·Î¿¡°Ô ÃÖ´ëÁÖÁÖÀÇ ÁöºÐÀ» ¹èÁ¤, ÅõÀÚ¸¦ À¯Ä¡Çß´Ù.
Å¥ºñÆ®´Â ±¹Á¦±âÁØ¿¡ ¸Â°Ô ±ÝÀ¶»ç±â ¿¹¹æ ¹× °í°´º¸È£, Àڱݼ¼Å¹ ¹üÁË¿¡ È¿°úÀûÀÎ ´ëÀÀÀ» À§ÇØ ¿ÁŸ¼Ö·ç¼ÇÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML)½Ã½ºÅÛÀ» ±¸Ãà ¿î¿µÇØ¿Ô´Ù.
±×´Â À̾î "ÀÌ ÀÏȯÀ¸·Î Áö³ 5¿ù °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ±ÝÀ¶±â°üÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÄÁ¼³Æà ¾÷¹«¼öÇà°æÇèÀÌ Ç³ºÎÇÑ »ïÁ¤È¸°è¹ýÀÎ(KPMG)À» ¿ì¼±Çù»ó´ë»óÀÚ·Î ¼±Á¤ÇØ ÄÁ¼³Æþ÷¹«¿¡ Âø¼öÇß´Ù"¸ç "ÀÌ´Þ ÄÁ¼³Æà °è¾àÀ» ü°áÇØ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö°íµµÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®µµ º»°ÝÀûÀ¸·Î ¼öÇàÇÏ°Ô µÆ´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
Å¥ºñÆ®´Â ¸ðµç °í°´ÀÌ ½Å·ÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °¡»óÀÚ»ê Ç÷§ÆûÀÌ µÇ±â À§ÇØ AML½Ã½ºÅÛ°íµµÈ¿Í ÇÔ²² °í°´ÀÇ Á¢±Ù ¹× °Å·¡°¡ ¿ëÀÌÇÑ °Å·¡½Ã½ºÅÛ ±¸Ã൵ ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù.À̸¦ À§ÇØ ¹ðÅ·¼Ö·ç¼ÇÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ±¹¹ÎÀºÇà,¿ì¸®ÀºÇà,ºÎ»êÀºÇà,°æ³²ÀºÇà, ¼öÇùÁß¾Óȸ,»ê¸²Á¶ÇÕÁß¾Óȸ µî ±¹³» À¯¼öÀÇ ±ÝÀ¶±â°ü¿¡¼ÀÇ ¾÷¹«°æÇèÀÌ Ç³ºÎÇÑ Å¥·ÎÄÄ°ú Çù·ÂÇØ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö½Ã½ºÅÛ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¿î¿µ½Ã½ºÅÛÀÇ È¿À²Èµµ ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù.