![]() |
ÀϺΠÇÇÇرÝÀº 'ÄÚÀÎ º¸µû¸®»ó' °èÁ·ΠÈê·¯ µé¾î°¬´Ù. ÀÌ Áß 1750¸¸¿øÀ» ÀԱݹÞÀº ÄÚÀÎ º¸µû¸®»ó B¾¾´Â P2P(°³ÀÎ °£ °Å·¡)¸¦ ÅëÇØ ½ºÅ×À̺í ÄÚÀÎÀÎ 'Å×´õ'(USDT)¸¦ º¸À̽ºÇÇ½Ì Á¶Á÷ Ãø¿¡ ³Ñ±ä °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù. Áß°£Áß°£ "À̰͵µ ¿ø·¡´Â °¡»óÈÆó ±ÔÁ¦¿¡¼ ¹þ¾î³´Ù", "ÀÌ»óÇÑ ÀÏ¿¡ ¸»·Áµç °Å °°´Ù" , "³»°¡ Àڱݼ¼Å¹±âµµ ¾Æ´Ï°í"¶ó´Â ¸»À» ÇßÀ¸³ª °á±¹¿£ °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. ¸çÄ¥ µÚ B¾¾ÀÇ °èÁ´ Áö±ÞÁ¤ÁöµÆ´Ù.
ÀÌÀü¿¡µµ B¾¾´Â »ç±â ÀÌ¿ë °èÁ·Π4¹øÀ̳ª ÀüÀÚ±ÝÀ¶°Å·¡ Á¦ÇÑ´ë»óÀÚ°¡ µÆ´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ÀÌ¿¡ A¾¾ ÃøÀº B¾¾¸¦ °æÂû¿¡ °í¼ÒÇÏ°í ¹ý¿ø¿¡ ºÎ´çÀ̵æ±Ý û±¸ ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇß´Ù. A¾¾´Â "B¾¾´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÆǸŠÇàÀ§°¡ º¸À̽ºÇÇ½Ì ¹üÁË¿¡ ÀÌ¿ëµÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â »ç½ÇÀ» ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù"¶ó¸ç "°Å·¡ÀÚ¿Í ÀÔ±ÝÀÚ À̸§ÀÌ ´Ù¸£°í °è¼ÓÇؼ °í°¡ÀÇ ÄÚÀÎ ÆǸŸ¦ ¿ä±¸Çϴµ¥µµ °Å·¡¸¦ ÇØÁá´Ù"°í ÁÖÀåÇß´Ù.
°¡»óÀÚ»êÀÌ º¸À̽ºÇǽÌÀ» ºñ·ÔÇÑ °¢Á¾ ¹üÁËÀÇ ÀÚ±Ý ¼¼Å¹¿¡ ÀÌ¿ëµÈ´Ù. µ·À» ½±°í ºü¸£°Ô À͸íÀ¸·Î ¿Å±æ ¼ö ÀÖ´Â °¡»óÀÚ»êÀ» ÀÌ¿ëÇϸé ÀÚ±Ý ÃßÀûÀÌ ´õ ¾î·Á¿öÁ®¼´Ù. ¹üÁË ÇÇÇرÝÀº 'ÄÚÀÎ º¸µû¸®»ó'°úÀÇ °Å·¡¸¦ ÅëÇØ Å×´õ µî ½ºÅ×À̺í ÄÚÀÎÀ¸·Î ¹Ù²î°í, ÀÌ ÄÚÀÎÀº ¶Ç´Ù½Ã ´Ù¸¥ Áö°©À̳ª ÇØ¿Ü °Å·¡¼Ò¸¦ °ÅÃÄ ¾îµð·Ð°¡ »ç¶óÁø´Ù. ÇÇÇØÀÚ´Â ¾îµð¿¡µµ Ã¥ÀÓÀ» ¹¯±â ¾î·Á¿î óÁö·Î ³²°ÜÁø´Ù.
±¹³» ¿øÈ °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò¿£ ÀÚ±Ý ¼¼Å¹À» ¸·±â À§ÇÑ ¿©·¯ Á¦µµ°¡ µµÀԵŠÀÖ´Ù. ƯÁ¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý(Ư±Ý¹ý)¿¡ µû¸£¸é Áö³ÇØ 3¿ù 25ÀϺÎÅÍ ¸ðµç °¡»óÀÚ»ê »ç¾÷ÀÚ´Â 100¸¸¿ø ÀÌ»óÀÇ ÄÚÀÎÀ» Àü¼ÛÇÏ´Â ¼Û¼ö½ÅÀÎÀÇ ½Å¿øÁ¤º¸¸¦ ¸ðµÎ ±â·ÏÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¶Ç Àü¼Û ±â·Ï¿¡¼ ÀÚ±Ý ¼¼Å¹ÇàÀ§ µî ºÒ¹ýÀûÀÎ ±ÝÀ¶°Å·¡°¡ ÀÇ½ÉµÇ¸é ±ÝÀ¶À§¿øȸ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)¿¡ º¸°íÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
ÀÌ°°Àº Á¦µµ´Â °³ÀÎ °£ °Å·¡¿¡´Â ¹«¿ëÁö¹°ÀÌ´Ù. A¾¾ÀÇ »ç°Ç¿¡¼µµ B¾¾ µîÀº Çü½ÄÀûÀ¸·Î °Å·¡ÀÚ¿¡°Ô ½ÅºÐÁõ µîÀ» ¿ä±¸Çϱâ´Â ÇßÁö¸¸ °Å·¡ÀÚ¿Í ÀÔ±ÝÀÚ¸íÀÌ ´Ù¸¥µ¥µµ °Å·¡¸¦ ü°áÇß´Ù. °¡»óÀÚ»ê ¾÷°è °ü°èÀÚ´Â "ÀÌ·¸°Ô ±¹³» °Å·¡¼Ò¸¦ °ÅÄ¡Áö ¾Ê°í °Å·¡µÈ ¹üÁË ÇÇÇرÝÀº ÀÚ±Ý ÃßÀûÀÌ ºÒ°¡´ÉÇϵµ·Ï ¿©·¯ Áö°©ÀÇ °¡»óÀÚ»êÀ» ¼¯´Â '¹Í½Ì'À» °ÅÃļ ÇÇÇØÀÚ°¡ µÇã±â°¡ ´õ¿í ¾î·Á¿öÁú °Í"À̶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
±ÔÁ¦ÀÇ °ø¹éÀº Áö¼ÓÀûÀÎ ÀÚ±Ý ¼¼Å¹À¸·Î À̾îÁø´Ù. B¾¾´Â 2016³â, 2019³â, 2023³â µî ¼ö³â°£ ÁÖ±âÀûÀ¸·Î ÀüÀÚ±ÝÀ¶°Å·¡ Á¦ÇÑ´ë»óÀÚ°¡ µÇ°íµµ ÄÚÀÎ º¸µû¸®»ó È°µ¿À» °è¼ÓÇß´Ù. À̹ø »ç°ÇÀ¸·Î ÇÇ¼ÒµÈ ¶Ç´Ù¸¥ 'ÄÚÀÎ º¸µû¸®»ó' C¾¾´Â ¹ý¿ø Ãø¿¡ ´äº¯¼¸¦ ÅëÇØ "ÇÇ°íÀÇ °èÁ´ »ç±â¿¡ ÀÌ¿ëµÈ °èÁ°¡ ¾Æ´Ï°í (ÇÇÇØ±Ý ¶ÇÇÑ) Á¤´çÇÑ °Å·¡¸¦ ÅëÇØ Àû¹ýÇÏ°Ô ÀÔ±ÝµÈ °Í"À̶ó´Â ÃëÁöÀÇ ´äº¯¼¸¦ Á¦ÃâÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
±ÝÀ¶À§¿øȸ´Â Áö³ 2¿ù °¡»óÀÚ»êÀ» ÅëÇÑ ¹üÁË ÀÚ±Ý ¼¼Å¹À» ¸·±â À§ÇØ 'Á¦2Â÷ ±ÝÀ¶ ºÐ¾ß º¸À̽ºÇÇ½Ì ´ëÀÀ ¹æ¾È'À» ³»³ù´Ù. º¸À̽ºÇÇ½Ì ÇÇÇرÝÀÌ °¡»óÀÚ»êÀ¸·Î ÀüȯµÇ¸é °Å·¡¼Ò°¡ Áï½Ã ¹üÀÎ °èÁ¤À» Á¤ÁöÇÏ°í ÇÇÇر¸Á¦ ÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇϱâ·Î ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ±×·¯³ª À̹ø »ç·Êó·³ ÇÇÇرÝÀÌ ¾Æ¿¹ ¿øÈ °Å·¡¼Ò¸¦ °ÅÄ¡Áö ¾Ê°í ÇØ¿Ü°Å·¡¼Ò³ª °³ÀÎ ÀüÀÚÁö°©À» ÅëÇؼ °Å·¡µÇ´Â °æ¿ì¿¡´Â ¿©ÀüÈ÷ ´ëÀÀÀÌ ¾î·Æ´Ù.
![]() |
ÇÏÁö¸¸ °¡»óÀÚ»êÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Àڱݼ¼Å¹Àº ¹«¼¿î ¼Óµµ·Î ±Ô¸ð°¡ ´Ã°í ÀÖ´Ù´Â Â÷º°Á¡À» °¡Áø´Ù. üÀ̳θ®½Ã½º°¡ Ãß»êÇÑ °¡»óÀÚ»êÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Àڱݼ¼Å¹ ±Ô¸ð´Â 2018³â 34¾ï´Þ·¯(¾à 4Á¶3975¾ï¿ø), 2019³â 118¾ï´Þ·¯(¾à 15Á¶2668¾ï¿ø), 2020³â 85¾ï´Þ·¯(¾à 10Á¶9973¾ï¿ø), 2021³â 142¾ï´Þ·¯(¾à 18Á¶3719¾ï¿ø), 2022³â 238¾ï´Þ·¯·Î 5³â ¸¸¿¡ 600.44% ¿Ã¶ú´Ù.
°æÂû °ü°èÀÚ´Â "°¡»óÀÚ»êÀ» ¿øÈ °Å·¡¼Ò¸¦ °ÅÄ¡Áö ¾Ê°í °³ÀÎ Áö°©À¸·Î º¸³»¸é ¼ö½ÅÀÎ Á¤º¸µµ ÆľÇÀÌ ¾î·Æ°í Áö±ÞÁ¤Áöµµ ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù"¶ó¸ç "°á±¹ °¡»óÀÚ»ê ÀÚü¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Â °ÍÀε¥ Àü ¼¼°è°¡ ¿¬°áµÅ Àֱ⠶§¹®¿¡ ¿ì¸®³ª¶ó¸¸ Á¦µµ¸¦ °³¼±Çؼ´Â ¾Æ¹«·± ¼Ò¿ëÀÌ ¾ø´Ù. ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)ó·³ ±¹Á¦ÀûÀÎ °³¼±ÀÇ ³ë·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"¶ó°í ¹àÇû´Ù.
![]() |