![]() |
Áö³ 3ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï Áß±¸ ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¸° ´º½ºÅ¸ÆÄ-ICIJ Á¶¼¼Çdzó ÇÁ·ÎÁ§Æ® 1Â÷°á°ú¹° 4¹ø° ¸í´Ü¹ßÇ¥ ±âÀÚȸ°ß¿¡¼ À̱ÙÇà ´º½ºÅ¸ÆÄ EP(¿ÞÂʺÎÅÍ), ´º½ºÅ¸ÆÄ ±è¿ëÁø ´ëÇ¥, ÃÖ½ÂÈ£ PD°¡ ¸í´ÜÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »çÁø=´º½º1Á¦°ø, ¹Ú¼¼¿¬ ±âÀÚ |
´º½ºÅ¸ÆÄ´Â À̳¯ ¿ÀÈÄ º¸µµÀڷḦ ÅëÇØ ±è¼º±Ç ¾¾¿¡½ºÀ©µå ȸÀå, ±è±âÈ« ³ëºê·£µå ȸÀå, ¹ÚÈ¿»ó °©À»¿ÀÅäÅØ ´ëÇ¥(µ¿±¹½Ç¾÷ ´ëÇ¥), ¿ÀÁ¤Çö SSCP »çÀåÀÌ Á¶¼¼Çdzü¾î ÆäÀÌÆÛÄÄÆ۴ϸ¦ ¼³¸³Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
À̳¯ ¹ßÇ¥µÈ ÀλçµéÀº ´ëºÎºÐ °Ç½ÇÇÑ Áß°ß¡¤°¼Ò ±â¾÷ ¿À³Êµé·Î ´ë±â¾÷»Ó ¾Æ´Ï¶ó Áß°ß ±â¾÷ »çÁÖµé±îÁö Á¶¼¼Çdzó ÆäÀÌÆÛÄÄÆ۴ϸ¦ ÅëÇØ ºÎ¸¦ ¿ª¿Ü·Î »©µ¹¸° Á¤È²ÀÌ Æ÷ÂøµÆ´Ù´Â Á¡¿¡¼ °ü½ÉÀ» ¸ðÀº´Ù.
´º½ºÅ¸ÆÄ¿¡ µû¸£¸é ±è¼º±Ç ¾¾¿¡½ºÀ©µå ȸÀåÀº ¿µ±¹·É ¹öÁø¾ÆÀÏ·£µå(BVI)¿¡ ¿¡º¸´Ï°ñµå ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®(EbonyGold Management Ltd)¸¦ Áö³ 2008³â 2¿ù5ÀÏ ¼³¸³Çß´Ù. ¾¾¿¡½ºÀ©µå´Â ¼¼°è dz·ÂŸ¿ö ½ÃÀå Á¡À¯À² 1À§ ±â¾÷À¸·Î Áö³ÇØ ¸ÅÃâÀÌ 3000¾ï ¿øÀÎ °¼Ò±â¾÷ÀÌ´Ù.
ƯÈ÷, ±è¼º±Ç ȸÀåÀº 2008³â 1¿ù °ñµå¸¸»è½º·ÎºÎÅÍ 472¾ï ¿øÀÇ Àü·«Àû ÅõÀÚ¸¦ À¯Ä¡ÇÑ Áö ÇÑ ´Þ ¸¸¿¡ ÆäÀÌÆÛÄÄÆ۴ϸ¦ ¼³¸³ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ±è¼º±Ç ȸÀåÀº ÆäÀÌÆÛÄÄÆÛ´Ï ÁÖÁÖ¿¡ ¾ÆµéÀÎ ±èâÇå ¾¾¸¦ µîÀçÇØ ³õ¾ÒÀ¸¸ç, ÇÑ ¸íÀÌ »ç¸ÁÇÒ °æ¿ì ´Ù¸¥ »ç¶÷¿¡°Ô ȸ»çÀÇ ±Ç¸®°¡ ÀÚµ¿ ½Â°èµÇ´Â ¹æ¾Èµµ ¸¶·ÃÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ±è¼º±Ç ȸÀåÀº "ÇØ¿Ü »ç¾÷À» ÇÏ´Ùº¸´Ï ±×·± °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÒ °Í °°´Ù°í ÅõÀÚ¸¦ ÇÑ È¸»ç ÂÊ »ç¶÷ÀÌ Á¦¾ÈÀ» Çؼ ¸¸µé¾ú´Ù"¸ç "°Å·¡´Â ÀüÇô ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¾ÆµéÀÌ ÁÖÁÖ·Î µîÀçµÅ ÀÖ´Â °Íµµ ¸ô¶ú´Ù"°í ÇظíÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² À¯¸í ÀÇ·ù »óÇ¥ÀÎ DKNY¿Í GAP, ZARA µî¿¡ ÀÇ·ù¸¦ ³³Ç°ÇÏ´Â ¾÷üÀÎ ³ëºê·£µåÀÇ ±è±âÈ« ȸÀåµµ BVI¿¡ ´Ù¼öÀÇ ÆäÀÌÆÛÄÄÆ۴ϸ¦ ½Ç¸í°ú Â÷¸í ¸ðµÎ µ¿¿øÇØ ¸¸µç °ÍÀ¸·Î È®ÀεƴÙ.
±è±âÈ« ȸÀåÀÌ ¸¸µç ÆäÀÌÆÛÄÄÆÛ´Ï´Â Á¦À̵å Å©¶ó¿î ±×·ì(JADE CROWN GROUP LIMITED, 2006³â 9¿ù8ÀÏ ¼³¸³), À© ÇϺ£½ºÆ® ÄÁ¼³ÅÏÃ÷(WIN HARVEST CONSULTANTS LIMITED, 2007³â 10¿ù ¼³¸³), ¾ÆÅ©·¦ Ç÷¡´×(ArcLAB Planning Inc, 2008³â 4¿ù ¼³¸³), À©³Ý Ȧµù½º(Winnet Holdings Limited) µî 4°³´Ù.
ICIJ°¡ ÀÔ¼öÇÑ BVI ÆäÀÌÆÛÄÄÆÛ´Ï ¼³¸³ ´ëÇà¾÷ü PTNÀÇ ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é ±è ȸÀå°ú ±×ÀÇ ºÎÀÎÀÎ À̼±Èñ ³ëºíÀδõ½ºÆ® ´ëÇ¥´Â ¶Ç ´Ù¸¥ ÆäÀÌÆÛÄÄÆÛ´Ï¿Í ¿¬°áµÈ UBS È«ÄáÁö»çÀÇ °èÁ ÀÎÃâ±Çµµ ºÎ¿©¹Þ¾Ò´Ù.
´º½ºÅ¸ÆÄ´Â "±è ȸÀåÀÌ ÆäÀÌÆÛÄÄÆÛ´ÏÀÇ Á¸Àç´Â ÀÎÁ¤ÇÏÁö¸¸ »ç¾÷»ó ÇÊ¿ä¿¡ ÀÇÇØ ¼³¸³ÇßÀ» »Ó »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â ÇظíÀ» Çß´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ¹ÚÈ¿»ó °©À»¿ÀÅäÅØ ´ëÇ¥(µ¿±¹½Ç¾÷ ´ëÇ¥)´Â Áö³ 2007³â 11¿ù1ÀÏ BVI¿¡ ¾ÆÆ® ±×·¹À̽º Æ®·¹À̵ù(ART GRACE TRADING LIMITED)¶ó´Â À̸§ÀÇ ÆäÀÌÆÛÄÄÆ۴ϸ¦ ¼³¸³ÇßÀ¸¸ç, ¿ÀÁ¤Çö SSCP ´ëÇ¥µµ 4°³ÀÇ À¯·Éȸ»ç¸¦ Á¶¼¼Çdzó¿¡ ¸¸µé¾ú´Ù.
ƯÈ÷, ÀüÀÚÁ¦Ç° ÄÚÆüÒÀç¿Í µð½ºÇ÷¹ÀÌ¿ë ÇÙ½É ¼ÒÀç ºÐ¾ß ±¹³» ½ÃÀåÁ¡À¯À² 1À§ ±â¾÷À̾ú´Ù°¡ Áö³ÇØ ºÎµµ°¡ ³ SSCP(ÄÚ½º´Ú »óÀå)ÀÇ ¿À ´ëÇ¥´Â ÇöÀç ¹èÀÓ°ú Ⱦ·É µîÀÇ ÇøÀÇ·Î °ËÂû¿¡ °í¹ßµÅ ÀÖ´Â »óÅ´Ù.
SSCP´Â Áö³ÇØ 11¾ï ¿øÀÇ ¾îÀ½À» ¸·Áö ¸øÇØ ÃÖÁ¾ ºÎµµ 󸮵ưí, Àüü ÁÖ½ÄÀÇ 50%¿¡ ´ÞÇÏ´Â ÁÖ½ÄÀ» °¡Áö°í ÀÖ´ø ¼Ò¾×ÁÖÁÖµéÀÌ ÃÖ¼Ò 250¾ï ¿øÀÇ ÇÇÇظ¦ ÀÔ¾ú´Ù.
ÀÌ¹Ì Áö³ 2005³â 7¿ù5ÀÏ ¿À¸®¿£Å» ½ºÅ¸ Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ® ¸®¹ÌƼµå¶õ À¯·Éȸ»ç¸¦ ¼³¸³Çß´ø ¿À ´ëÇ¥´Â SSCPÀÇ ÁÖ°¡°¡ °è¼Ó ¿À¸£´ø 2006³â 7¿ù5ÀÏ Å»·»Æ® º¥Ã³ ijÇÇÅ»°ú ´Þ¶ó½º Ä¿¸Ó¼ÈÀ̶õ À̸§ÀÇ ÆäÀÌÆÛÄÄÆ۴ϸ¦ ¶Ç ¸¸µç °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¿À ´ëÇ¥´Â 2011³â Áַ»ç¾÷À̾ú´ø ÄÚÆûç¾÷ºÎ¸¦ ´Ù±¹Àû ±â¾÷¿¡ 1400¾ï ¿ø¿¡ ÆȾÒÀ¸¸ç, ÀÌ Áß 410¾ï ¿ø °¡·®À» °³Àο뵵·Î »ç¿ëÇÑ ÇøÀÇ·Î °ËÂû¿¡ °í¹ßµÈ »óÅ´Ù.