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| 대전시 지역화폐 온통대전 실제 카드 모습© 뉴스1 |
온통대전 부정유통 방지 시스템은 하나카드 FDS(이상거래 감지시스템)와 온통대전 운영사의 빅데이터 모니터링 시스템을 함께 운영하게 된다.
2중 필터링으로 의심 결제 사례를 방지해 부정유통 예방을 강화한다.
하나카드 FDS는 지난달 30일 구축이 완료돼 운영 중에 있으며, 온통대전 빅데이터 모니터링 시스템은 이달 결제 데이터부터 본격 운영하게 된다.
15% 캐시백이 지급되는 온통 세일 기간인 이번 달 14~31일 집중 모니터링할 예정이다.
주요 의심사례는 Δ특정인 또는 특정 가맹점에서 고액, 다수의 결제 지속 Δ신규 사업자에게 고액의 결제가 다수 발생하는 경우 Δ단시간에 고액, 다수의 결제가 반복되는 경우 Δ소액결제 취급 가맹점에서 지속적인 고액 결제가 있는 경우 등이다.
온통대전 부정유통으로 확인될 경우, 관련 법에 의거 최대 2000만원의 과태료가 부과될 수 있으며, 국세청·경찰서 등 관계 기관에 고발 조치될 수 있다.
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