°¡»óÅëÈ ½ÃÀåÀÇ ¿±â°¡ Çѱ¹ÀÇ ±ÔÁ¦¸¸À¸·Î ²ªÀÎ °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. ¶§¸¶Ä§ ÅÍÁø ÀϺ» ÃÖ´ë °¡»óÅëÈ °Å·¡»çÀÌÆ®ÀÎ ÄÚÀÎüũ ÇØÅ·»ç°í¿Í ¹Ì±¹ »óÇ°¼±¹°°Å·¡À§¿øȸ(CFTC)ÀÇ °¡»óÅëÈ ¡®Å×´õ¡¯ Á¶»ç µîÀÌ °¡»óÅëÈ ÀÚü¿Í °Å·¡»çÀÌÆ®¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú¸¦ ²ø¾î³»¸° °Íµµ ¿µÇâÀ» Áá´Ù.
ÀÌÈÄ Àü¼¼°è °¡»óÅëÈ ½Ã°¡ÃѾ×Àº 3ºÐÀÇ 1·Î Âɱ׶óµé¾ú°í ³¸³ÇÏ´ø ±¹³» °¡»óÅëÈ °Å·¡»çÀÌÆ®(Ãë±Þ¾÷¼Ò)´Â ÀºÇà¿¡ ½Ç¸íÈ®ÀÎ °èÁ °³¼³ÀÌ °¡´ÉÇÑ ºò4 À§ÁÖ·Î ÀçÆíµÆ´Ù. ºí·ÏüÀÎ ±â¼ú ÀÚü¿¡ ´ëÇÑ È¸ÀÇÀû ½Ã°¢ÀÌ ³ªÅ¸³ª¸ç °¡»óÅëÈ´Â ¡®ÅëÈ¡¯¶ó´Â À̸§À» ³»ÁÖ°í ¡®ÀڻꡯÀ¸·Î ºÒ¸®°í ÀÖ´Ù.
¡Þ¹Ý³â»õ ´Þ¶óÁø ½ÃÀå dz°æ= ±Û·Î¹ú °¡»óÅëÈ Á¤º¸»çÀÌÆ® ÄÚÀθ¶ÄÏĸ¿¡ µû¸£¸é Àü¼¼°è 1600¿©Á¾ÀÇ °¡»óÅëÈ ½Ã°¡ÃѾ×Àº Áö³ 1¿ù 8ÀÏ 8138¾ï7100¸¸´Þ·¯(¾à 919Á¶¿ø)·Î ÃÖ°íÁ¡À» ±â·ÏÇß´Ù. ´ç½Ã ÇÏ·ç °Å·¡±Ý¾×¸¸ 440¾ï6050¸¸´Þ·¯(¾à 50Á¶¿ø)¿¡ ´ÞÇß´Ù. À̳¯ °¡»óÅëÈÀÇ ´ëÀåÁÖÀÎ ºñÆ®ÄÚÀÎ °¡°ÝÀº 1¸¸5909´Þ·¯(¾à 1796¸¸¿ø)·Î ÇÏ·ç µ¿¾È ¾à 18Á¶¿øÀÌ °Å·¡µÆ´Ù.
ÀÌÈÄ ¹Ý³âÀÌ Áö³ 18ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã ±âÁØ °¡»óÅëÈ ½Ã°¡ÃѾ×Àº 2980¾ï7800¸¸´Þ·¯(¾à 336Á¶¿ø)·Î ÃÖ°íÁ¡ ´ëºñ 3ºÐÀÇ 1 ¼öÁØÀ¸·Î ÁÙ¾ú´Ù. ÇÏ·ç °Å·¡·®µµ Àý¹ÝÀÌ ¾È µÇ´Â 194¾ï7430¸¸´Þ·¯(¾à 22Á¶¿ø)·Î À§ÃàµÆ´Ù. ºñÆ®ÄÚÀÎÀº °¡°ÝÀº 7426´Þ·¯(¾à 838¸¸¿ø)·Î Àý¹Ý ÀÌ»ó Ç϶ôÇß´Ù.
±¹³» °¡»óÅëÈ ½ÃÀå¿¡µµ º¯È°¡ ÀϾú´Ù. 200¸¸~300¸¸¸í¿¡ ´ÞÇÑ´Ù´ø °¡»óÅëÈ ÅõÀÚÀÚ´Â ÇöÀç ½ÇÁ¦ °Å·¡ ±âÁØÀ¸·Î 100¸¸~120¸¸ Á¤µµ·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù. ½Ç¸íÈ®ÀÎ °èÁ¸¦ °³¼³ ±âÁØÀ¸·Ð 60¸¸¸í Á¤µµ´Ù. ÅõÀÚÀÚ Àý¹Ý ÀÌ»óÀÌ ½ÃÀåÀ» ¶°³µ´Ù´Â Àǹ̴Ù. °¡»óÅëÈ °Å·¡»çÀÌÆ®´Â 130¿©°³ Á¤µµ·Î ÃßÁ¤µÇÁö¸¸ ½ÇÁ¦ ¿µ¾÷ÇÏ°í ÀÖ´Â °÷Àº 30¿©°³¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. ±×¸¶Àúµµ ºø½æ, ¾÷ºñÆ®, ÄÚÀοø, ÄÚºø µî ¼ÒÀ§ ¡®ºò4¡¯°¡ 95% Á¤µµ¸¦ Àå¾ÇÇÏ°í ÀÖ¾î ³ª¸ÓÁö °Å·¡»çÀÌÆ®µéÀÇ ºñÁßÀº ¹Ì¹ÌÇÏ´Ù.
¡Þ¡®ÅëÈ¡¯ ¾Æ´Ñ ¡®Àڻꡯ..°ø½Ä¸íĪ¼ ¡®ÅëÈ¡¯ ºüÁ®= °¡»óÅëÈÀÇ ¸íĪÀº °¡»óÅëÈ, °¡»óÈÆó, ¾ÏÈ£ÈÆó, ¾ÏÈ£ÀÚ»ê µî ¿©ÀüÈ÷ È¥¿ëµÅ »ç¿ëµÈ´Ù. ¾ÆÁ÷ Çѱ¹ Á¤ºÎÀÇ °ø½Ä ¿ë¾î´Â ¡®°¡»óÅëÈ¡¯´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î °¡»óÅëÈ´Â ¡®ÅëÈ¡¯(Currencies)¶ó´Â À̸§À» ÀҾ´Â Ãß¼¼´Ù. FATF(±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸)´Â Áö³´Þ¸» ÃÑȸ¿¡¼ ¡°ÀûÀýÇÑ ÇϳªÀÇ ¿ë¾î°¡ °áÁ¤µÉ ¶§±îÁö´Â ¡®°¡»óÅëÈ(Virtual Currencies)/¾ÏÈ£ÀÚ»ê(Crypto-Assets)¡¯À» º´±âÇϱâ·Î °áÁ¤Çß´Ù.
FSB(±ÝÀ¶¾ÈÁ¤À§¿øȸ)´Â ¾Æ¿¹ ¿¬ÃʺÎÅÍ °¡»óÅëÈ ´ë½Å ¡®¾ÏÈ£ÀڻꡯÀ̶õ ¿ë¾î¸¦ ¾²°í ÀÖ´Ù. G20(ÁÖ¿ä20°³±¹)¿¡¼µµ ¸¶Âù°¡Áö Ãß¼¼°¡ ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ´Ù. ±ÝÀ¶´ç±¹ °ü°èÀÚ´Â ¡°°¡»óÅëȸ¦ ÀϺΠÁö±Þ¼ö´ÜÀ¸·Î ¾µ ¼ö ÀÖÁö¸¸ Åëȳª ÈÆó·Î º¸±â ¾î·Æ´Ù´Â °ø°¨´ë°¡ Çü¼ºµÇ°í ÀÖ´Â °Í¡±À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
¡Þºí·ÏüÀÎ ±â¼ú¿¡ ´ëÇÑ È¸ÀÇÀû ½Ã°¢µµ= ¼¼»óÀ» ¹Ù²Ü °Íó·³ ±â´ë¸¦ ¸ð¾Ò´ø ºí·ÏüÀÎ ±â¼ú°ú °¡»óÅëÈ¿¡ ´ëÇØ È¸ÀÇÀûÀÎ ¸ñ¼Ò¸®µµ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. ±Ùº»ÀûÀ¸·Î ºí·ÏüÀÎÀÌ ÁöÇâÇÏ´Â ¡®Å»Áß¾Ó¡¯ÀÌ °æÁ¦¼º Ãø¸é¿¡¼ Àǹ̰¡ ÀÖ´À³Ä´Â ÁöÀûÀÌ´Ù.
±¹Á¦°áÁ¦ÀºÇà(BIS)Àº Áö³´Þ 17ÀÏ ¹ßÇàÇÑ ¿¬Â÷º¸°í¼¿¡¼ ¡°°Å·¡ ±ÞÁõ¿¡ µû¸¥ ºÐ»ê¿øÀå ±Ô¸ðÀÇ Áõ°¡´Â °¢ Àü»ê±â±âÀÇ ÀúÀå ¿ë·®À» ÃÊ°úÇÏ°Ô µÇ°í ÀÌ´Â ¼¹öºÎÅÍ °³ÀÎ ½º¸¶Æ®Æù±îÁö ¸ðµç ¿µ¿ªÀ» ¾ÐµµÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù. ºÐ»ê¿øÀåÀ̶õ ±â¼ú ÀÚü°¡ °úµµÇÑ µ¥ÀÌÅÍ·®À» ÇÊ¿ä·Î ÇØ Ã³¸®¼Óµµ°¡ ´Ê¾îÁö°í ÀÌ¿¡ µû¶ó °Å·¡Áö¿¬ µîÀÌ ¹ß»ýÇØ ºÒÆíÇÏ´Ù´Â ¾ê±â´Ù. ½ÇÁ¦·Î ºñÀÚÄ«µåÀÇ °æ¿ì ÃÊ´ç 3526°ÇÀÇ °Å·¡¸¦ ó¸®ÇÏÁö¸¸ ºñÆ®ÄÚÀÎÀº ÃÊ´ç 3.30°Ç¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù.
±ÝÀ¶ Ç÷§Æû ¡®Å佺¡¯¸¦ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Â ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä«ÀÇ ÀÌ½Â°Ç ´ëÇ¥´Â ¡°Å佺ÀÇ ¼Û±Ý°Å·¡¸¦ ºí·ÏüÀÎÀ¸·Î ¸ðµÎ ´ëüÇÒ °æ¿ì Çѱ¹ÀÇ ¸ðµç ¼¹ö°¡ ÇÊ¿äÇÒ Á¤µµ·Î ¾öû³ ÀúÀå¿ë·®ÀÌ ÇÊ¿äÇÒ °Í¡±À̶ó°í ¸»Çß´Ù. Å佺´Â ±¹³» ¼Û±Ý½ÃÀåÀÇ 7%¸¦ Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ºí·ÏüÀÎ ±â¼úÀ» ¹Ý´ëÇÏ´Â ¼¼·ÂÀÇ ÁÖÀåÀÏ »ÓÀ̶ó´Â ¹Ý¹Úµµ ¸¹´Ù. ÀÎÅͳݵµ óÀ½ ³ª¿ÔÀ» ¶§´Â ´À¸®°í ºÒÆíÇßÁö¸¸ °á±¹ ¼¼»óÀ» ¹Ù²Û °Íó·³ ºí·ÏüÀεµ ±â¼ú ¹ßÀüÀ¸·Î ¹®Á¦Á¡À» ±Øº¹ÇÒ °ÍÀ̶ó´Â ÁÖÀåÀÌ´Ù. ±èÁ¾Çö ¾ÆÁÖ´ë »çÀ̹öº¸¾ÈÇаú ±³¼ö´Â ¡°Á߾ӽýºÅÛÀÇ º¸¾ÈÀ» À§ÇØ ¸·´ëÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ÇØ¾ß ÇÏ´Â Á¡À» °¨¾ÈÇϸé À§¡¤º¯Á¶¸¦ ¹æÁöÇÏ´Â º¸¾È±â¼ú·Î¼ ºí·ÏüÀÎÀÇ ÀϺΠºÒÆíÇÔÀº °¨¼öÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡±Æ¯È÷ ºí·ÏüÀÎ ±â¼úÀº ÀÌÁ¦ ¸· ¹ßÀü´Ü°èÀε¥ ¾ÕÀ¸·Îµµ °è¼Ó ºñÈ¿À²ÀûÀÏ °ÍÀ̶ó°í º¸´Â ½Ã°¢Àº À߸øµÆ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.