(¼¿ï=´º½º1) = ÀÌÀ±¼ö ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀåÀÌ 29ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï Á¾·Î±¸ Á¤ºÎ¼¿ïû»ç¿¡¼ ¿¸° Àǽɰŷ¡º¸°í(STR) Ãæ½Çµµ Á¦°í¸¦ À§ÇÑ À¯°ü±â°ü °£´ãȸ¿¡¼ ¹ß¾ðÇÏ°í ÀÖ´Ù. (±ÝÀ¶À§¿øȸ Á¦°ø) 2023.8.29/´º½º1 Copyright (C) ´º½º1. All rights reserved. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö. |
±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)Àº FIU Á¤Ã¥ÀÚ¹®À§¿øȸ, À¯°ü±â°üÇùÀǸ¦ ÅëÇØ ¿ÃÇØ ¾÷¹« ¹æÇâÀ» ³íÀÇÇÏ°í ÀÌ°°Àº ³»¿ëÀÇ ¾÷¹«°èȹÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù°í 12ÀÏ ¹àÇû´Ù. FIU´Â ¹üÁËÀÚ±Ý ¼¼Å¹À» ¹æÁöÇϱâ À§ÇØ ±ÝÀ¶È¸»ç µîÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹üÁË Àǽɰŷ¡¸¦ º¸°í¹Þ¾Æ ½É»ç¡¤ºÐ¼®ÇÑ ÈÄ ¹üÁË Àǽɻç·Ê¸¦ °Ë¡¤°æ µî ¹ýÁýÇà±â°ü¿¡ Å뺸ÇÑ´Ù. ±ÝÀ¶È¸»ç µî¿¡ Àǽɰŷ¡º¸°í(STR) µî Àǹ«¸¦ ºÎ¿©ÇÏ´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á¦µµ¸¦ ¿î¿µÇÏ°í ±ÝÀ¶È¸»ç µîÀÇ Àǹ« Áؼö ¿©ºÎ¸¦ °¨µ¶ÇÑ´Ù.
FIU´Â ¿ÃÇØ ±ÝÀ¶È¸»ç µîÀÇ ÀÚü AML(Àڱݼ¼Å¹¹æÁö) ¿ª·® °È À¯µµÇÏ°í, °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ½Å°í ½É»ç¸¦ °ÈÇϸç, °¡»óÀڻꡤºÒ¹ý»ç±ÝÀ¶ ¹üÁË Àû¹ß¿¡ ¿ª·®À» ÁýÁßÇϱâ·Î Çß´Ù. ¹ý°ú Á¦µµ´Â ±¹Á¦±âÁØ¿¡ ¸Â°Ô ¼±ÁøÈÇØ ¼öÁØ ³ôÀº AMLü°è ±¸ÃàÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
À̸¦ À§ÇØ ±ÝÀ¶È¸»ç µîÀÌ ½º½º·Î Ãë¾àÁ¡À» °³¼±Çϵµ·Ï AML ¿ª·® Æò°¡ °á°ú¿¡ ´ëÇÑ È¯·ù¸¦ °ÈÇÑ´Ù. Á¦µµÀÌÇàÆò°¡ °á°ú¸¦ ºÐ¾ßº°·Î Á¦°øÇØ Ãë¾àºÐ¾ß¸¦ ÀÚü °³¼±Çϵµ·Ï µ¶·ÁÇÏ°í, °³¼±ÀÌ ºÎÁ·ÇÑ °æ¿ì ÇöÀå°Ë»ç¸¦ ÅëÇØ ¾÷¹«°³¼±µµ ±Ç°íÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
°¡»óÀÚ»ê ¾Ç¿ë¹üÁË ´ëÀÀ, °ÇÀüÇÑ °¡»óÀÚ»ê ½ÃÀå Çü¼º ¹× ÀÌ¿ëÀÚ º¸È£¸¦ À§ÇØ °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ½Å°í½É»ç ¹× AML °Ë»ç´Â °ÈÇÑ´Ù. »ç¾÷ÀÚ ½Å°í ½É»ç ´ë»óÀ» ÇöÇà »ç¾÷ÀÚ, ÀÓ¿ø¿¡¼ '´ëÁÖÁÖ'±îÁö È®´ëÇÏ°í, ½É»ç ¿ä°Ç »ó À§¹ÝÀü·ÂÀÚ ¹èÁ¦ ¿ä°ÇÀÌ Àû¿ëµÇ´Â ¹ý·ü°ú »çȸÀû ½Å¿ë ¿ä°ÇÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
ÀÌ¹Ì ÁøÀÔÇÑ »ç¾÷ÀÚ Áß ºÎÀû°Ý »ç¾÷ÀÚ¸¦ ÅðÃâÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ½Å°í½É»ç Á¦µµ¸¦ ¿î¿µÇÒ °èȹÀÌ´Ù. À̸¦ À§ÇØ °»½Å½Å°í, ÁÖÁÖº¯µ¿¿¡ µû¸¥ ÀÓ¿ø º¯°æ½Å°í ½Ã Àڱݼ¼Å¹À§Çè, ¿øȸ¶ÄϿ ¿ª·® ¹× ÀÌ¿ëÀÚ º¸È£ Ãø¸éÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °í·ÁÇÏ¿© ½É»çÇÑ´Ù. »ç¾÷ÀÚ°¡ ÀÓÀÇÀûÀ¸·Î ¿µ¾÷À» Á¾·áÇÒ °æ¿ì ÀÌ¿ëÀÚ ÇÇÇظ¦ ¹æÁöÇϱâ À§ÇØ ¾÷¹« ó¸® ÀýÂ÷ ¼ö¸³ ¹× ÀÌÇàÀ» À¯µµÇÏ°í °í°´ÀÚ±Ý ¹Ýȯ ÇöȲ µî¿¡ ´ëÇÑ ¸ð´ÏÅ͸µÀº °ÈÇÑ´Ù.
ƯÈ÷ °ËÂû ¼ö»ç Àü ´Ü°è¿¡¼ FIU°¡ Àǽɰŷ¡ ÁøÇàÀ» º¸·ù¡¤Á¤ÁöÇÔÀ¸·Î½á ¹üÁ˸¦ ½Å¼ÓÈ÷ Àû¹ßÇÏ°í ¹üÁ˼öÀÍÀÇ Àº´ÐÀ» ¹æÁöÇÏ´Â 'Àǽɰŷ¡ ¼±Á¦Àû °Å·¡Á¤ÁöÁ¦µµ(Suspension)' µµÀÔµµ Àû±Ø °ËÅäÇÑ´Ù.
ÀÌÀ±¼ö ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀåÀº "°ÇÀüÇÑ ±ÝÀ¶°Å·¡ Áú¼¸¦ È®¸³ÇÏ°í ±¹¹ÎµéÀÇ Àç»êÀ» º¸È£Çϱâ À§ÇØ À¯°ü±â°ü°ú ±ä¹ÐÈ÷ ÇùÀÇÇØ ½Ã±ÞÇÑ °úÁ¦µéÀ» ÁßÁ¡ ÃßÁøÇØ ³ª°¡°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.